推进ArF光刻胶项目建设 南大光电子公司增资扩股事项签约

半导体联盟消息，3月24日，南大光电发布公告，披露其全资子公司宁波南大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大光电”）增资扩股事项进展情况。

公告显示，南大光电分别于2018年12月、2019年1月召开董事会、临时股东大会，审议通过了《关于投资实施国家“02专项”ArF光刻胶产品的开发与产业化项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资“ArF光刻胶产品的开发与产业化”项目的议案》。

“ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”（以下简称“光刻胶项目”）投资总额为6.56亿元，其中国拨资金1.93亿元，地方配套资金1.97亿元，使用南大光电上市时的超募资金1.50亿元及其他自筹资金。该项目实施主体为公司全资子公司宁波南大光电，截至2019年12月13日，南大光电已使用上述超募资金4000万元作为资本金投入宁波南大光电用于实施光刻胶项目。

为进一步推动光刻胶项目的顺利实施，满足项目资金需求，南大光电于2019年12月召开董事会及监事会分别审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意宁波南大光电以增资扩股的方式融资2.60亿元（含上述已经公司董事会、股东大会审议通过的超募资金使用计划中剩余的1.10亿元）。

上述增资扩股方式分为三部分。第一部分为南大光电拟以货币资金方式对宁波南大光电增资 1.50亿元；第二部分为南大光电拟以自有的“光刻胶技术资产组”作为无形资产对宁波南大光电增资3000万元；第三部分为宁波南大光电引入新的投资方：宁波经济技术开发区金帆投资有限公司（以下简称“宁波金帆”）、天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津南晟”）以及许从应个人。

此次公告披露，近日南大光电与本次宁波南大光电增资扩股引入的新投资者宁波金帆、天津南晟以及许从应个人签署了《宁波南大光电材料有限公司增资协议》。各方在此同意以该协议的条款及条件增资扩股。本次投资，宁波南大光电的注册资本由人民币4000万元增加到3亿元，其中新增注册资本人民币2.60亿元。
 
根据协议，本次增资扩股价格确定为1元/每元注册资本，南大光电用现金认购新增注册资本1.50亿元，以其拥有的无形资产光刻胶技术资产组作价认购新增注册资本3000万元。许从应用现金认购新增注册资本1000万元。宁波金帆用现金认购新增注册资本3000万元。天津南晟用现金认购新增注册资本4000万元，主要由宁波南大光电“193nm光刻胶研发技术团队”认缴。 

本次投资完成后，宁波南大光电各股东的持股比例分别为：南大光电73.33% 、天津南晟13.33%、宁波金帆10.00%、许从应3.33%。

南大光电表示，宁波南大光电本次增资扩股并引入外部投资者，有利于增强宁波南大光的资金实力，有利于加快公司“ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”的建设进度，推动公司在光刻胶板块的战略布局。本次交易对公司持续经营能力和资产状况无不良影响，交易完成后，宁波南大光电将由公司的全资子公司转变为控股子公司，不影响公司合并报表范围。